| CVR nummer | 43724177 |
|---|---|
| Selskabsstatus | Slettet |
| Selskabsform | Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab |
| Navn | Nordest Technology Denmark, filial af Nordest Technology S.r.l., Italien |
| Adresse |
The Italian Chamber of Commerce in Denma H.C. Andersens Boulevard 37, 4, th 1553 København V Danmark |
| Kort | |
| Reklamebeskyttelse | Denne virksomhed og dette CVR-nummer er reklamebeskyttet |
| Stiftelsesdato | 21-12-2022 |
| Stiftere | Ikke oplyst |
| Seneste vedtægtsændringsdato | 21-12-2022 |
| Senest offentliggjorte regnskab | 24-05-2023 Tilgængelige regnskaber |
| Revision | Ingen aktiv revisor |
| Tegningsregler | Filialen tegnes af en filialbestyrer |
| Formål | Filialens formål er at implementere og vedligeholde AML-processer og procedurer til at identificere hvidvaskningsaktiviteter. - Udvikling og implementering af AML-politikker og -procedurer, der sikre overholdelse af relevante love og regler; - Udførelse af due diligence af klienter og tredjeparter for at identificere potentielle hvidvask risici; - Overvågning af transaktioner med mistænkelig aktivitet og udførelse af undersøgelser efter behov; - Regelmæssig træning af medarbejdere i AML-overholdelse og bedste praksis; - Rapportering af mistænkelig aktivitet til de relevante regulerende myndigheder; - Samarbejde med retshåndhævende myndigheder og andre interessenter for at støtte identificering og forebyggelsen af hvidvaskning af penge; - Vedligeholdelse af nøjagtige og ajourførte registreringer af alle AML-relaterede aktiviteter; - Yde løbende support og vejledning til klienter og andre interessenter i spørgsmål om overholdelse af AML. |
| Antal ansatte | 1 (Erhvervsstyrelsen: 03/2023) |
| Branche |
|
BiQ har også informationer om:
- Regnskaber
- Ultimative ejere
- Ledelse
- ... og meget mere