A
Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister
B
Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer
C
Medlem af politisk partis styrelsesorgan
D
Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder
E
Medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker
F
Ambassadør, chargé d'affaires og højtstående officer i de væbnede styrker
G
Medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ
H
Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation
I
BIQ PEP kategori / Andre personroller der er potentielt eksponeret for økonomisk kriminalitet, herunder hvidvaskning
J
Nære samarbejdspartnere og familiemedlemmer
U
Udenlandsk politisk eksponeret person
K
Nære samarbejdspartnere og familiemedlemmer til ikke-verificerede pep'er
K
Nære samarbejdspartnere og familiemedlemmer til ikke-verificerede pep'er
K
Nære samarbejdspartnere og familiemedlemmer til ikke-verificerede pep'er
K
Nære samarbejdspartnere og familiemedlemmer til ikke-verificerede pep'er
K
Nære samarbejdspartnere og familiemedlemmer til ikke-verificerede pep'er
K
Nære samarbejdspartnere og familiemedlemmer til ikke-verificerede pep'er
"Specielt Netværksfunktionen er rigtig god; vi bruger den til at få overblik over nuværende eller potentielle kunders samlede ejerskaber i selskaber, koncernstrukturer samt mulige ledelsesposter mv."